Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств)




Скачать 213.58 Kb.
НазваниеОтчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств)
Дата конвертации12.02.2016
Размер213.58 Kb.
ТипОтчет
источникhttps://taxes.gov.il/documents/formstax/import tax - personal importing/meches84rus.doc

Государство Израиль / Отдел таможенных сборов и НДС
Отчет о ввозе и вывозе денег
(по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств)


Заполняется при ввозе или вывозе денежных средств из Израиля
в случае, когда их общая сумма достигает 100,000 шекелей или более


(для репатриантов при первом въезде в Израиль – 1,250 ,000 шекелей)




Место заполнения отчета

(для заполнения таможенником)
מקום הדיווח (למילוי ע"י פקיד המכס)



Номер списка на ввоз/вывоз

(если прилагается к списку)
מספר רשימון (אם מצורף רשימון)



Печать таможенникаחותמת פקיד המכס/

בית המכס

Таможенная форма 84 – приложение к подзаконному акту о запрете отмывания денежных средств (отчетность о денежных средствах при въезде или выезде из Израиля) форма отчета.
Заполните, пожалуйста, данную форму разборчиво.
Формулировки и правила заполнения формы – на обратной стороне формы.

נא למלא בכתב ברור וקריא (הנחיות למילוי הטופס-מפורטות בעמוד האחורי של דף זה)

Часть А: Личные данныеחלק א: פרטים אישיים

Имя и фамилия שם פרטי ומשפחה

תאריך לידה Дата рождения

Номер удостоверения личности / паспорта

ת.ז./דרכון

Постоянный адрес в Израиле или за границей

כתובת קבועה בישראל או בחו"ל



Номер телефонаמס' טלפון

Статус заявителя (отметьте с помощью Х в соответствующей графе)

מעמד המצהיר/ה (יש לסמן Х בהתאם למעמד)

  • гражданин Израиляאזרח ישראל

  • новый репатриант (при первом въезде
    в Израиль, по Закону о возвращении от 1950-го года)

(עולה חדש בכניסתו הראשונה לישראל, לפי חוק השבות, התש"י-1950)

  • другое (поясните) ____________אחר(פרט)

Адрес проживания во время проживания в Израиле )если он отличен от указанного выше)

כתובת בעת השהות בישראל (אם שונה מהרשום לעיל)

מס' טלפון Номер телефона

(если он отличен от указанного выше)

(אם שונה מהרשום לעיל)

חלק ב: מידע כללי Часть Б: Общие сведения

Направление перемещения денежных средств: (заявляемое действие – обведите , пожалуйста, пункт «ввоз» или «вывоз»)

הפעולה המדווחת (יש לסמן בעיגול יצוא או יבוא לפי העניין)

Вывоз из Израиля (отметьте, пожалуйста, данные в двух пунктах ниже)

יצוא מישראל

Ввоз в Израиль (отметьте, пожалуйста, данные в двух пунктах ниже)

יבוא לישראל

Вывоз из (город в Израиле)
יצא מ(עיר בישראל)

Место назначения (город, страна)

מיועד ל(עיר+מדינה)

Ввоз из (город, страна) יצא מ(עיר+מדינה)

Место назначения (город в Израиле)

מיועד ל(עיר בישראל)

Действуете ли Вы при перемещении денежных средств от имени или по поручению другого лица

האם את/ה פועל בעבור אחר או על-פי בקשתו של אחר, בעת העברת הכספים? (יש לסמן בעיגול לפי העניין) כן/לא (אם כן יש לציין את הפרטים בחלק ג')

(обведите необходимое ДА / НЕТ (если ДА – укажите, пожалуйста, подробности в следующем пункте)

Часть В: Для тех, кто действует от имени другого лица חלק ג: מידע למי שפועל בעבור אחר (מיועד למי שפועל בעבור אחר) Лицо / Компания, от имени которого Вы действуете (заполните приведенные ниже пункты , пожалуйста)

האדם/ישות שבעבורו/ה את/ה פועל/ת הוא/היא: (יש למלא במשבצות שבחלק זה)

Данные отправителяפרטי השולח/ת



Имя и Фамилия (или название компании)

שם פרטי ומשפחה (או שם ישות)

Данные получателяפרטי המקבל/ת



Имя и фамилия (или название компании)

שם פרטי ומשפחה (או שם ישות)

Номер удостоверения личности / паспорта/ компании ת.ז/דרכון/חברה



Полный адрес и номер телефона כתובת מלאה וטלפון

Номер удостоверения личности / паспорта/ компании ת.ז/דרכון/חברה



Полный адрес и номер телефона כתובת מלאה וטלפון

Часть Г: Для тех, кто отправляет или получает денежные средства в багаже или по почте

חלק ד: מיועד לשולח/ת או למקבל/ת כספים במטען או בדואר

Характер действия (обведите характер действия ОТПРАВЛЕНО / ПОЛУЧЕНО, и заполните данные ниже, пожалуйста)

אופי הפעולה (יש לסמן את דרכי ההעברה לפי העניין)

שם, כתובת מלאה ומספר טלפון Имя, Фамилия, полный адрес и номер телефона

נשלח בתאריך Дата отправления:
התקבל בתאריך Дата получения:

Способ переправки (поясните: курьер, почта, багаж самолетом или морем и т.п.)

שיטת ההובלה (נא פרט: חברת בלדרות, דואר, מטען אוויר/ים וכיו"ב)

שם חברת ההובלה: Название компании-перевозчика:

חלק ה: מידע בדבר הכספים Часть Д: Информация о денежных средствах

Если при Вас находятся разные виды валют или валюта, отличная от шекелей, – отметьте в данной графе
(следует отметить вид валюты, страну валюты и сумму, в следующих пунктах – см. правила заполнения)

אם ברשותך מטבעות שונים-יש לפרט בחלק זה (יש לפרט שם המטבע וסכומו, בחלק זה – ראה/י הוראות)




Общая стоимость в израильской валюте

סה"כ שווי בש"ח

(заполните пункты ниже, см. пояснения)

יש לפרט במשבצות בחלק זה – ראה/י הוראות

Монеты: מטבעות

סכום: Сумма:
מטבע: Тип валюты:

סכום: Сумма:
מטבע: Тип валюты:

סכום: Сумма:
מטבע: Тип валюты:

₪ шекелей

Купюры: שטרות

סכום: Сумма:
מטבע: Тип валюты:

סכום: Сумма:
מטבע: Тип валюты:

סכום: Сумма:
מטבע: Тип валюты:

₪ шекелей

Банковские чеки / Дорожные чеки

(обведите необходимое и поясните)

המחאות-בנקאיות/נוסעים (סמן בעיגול לפי העניין)

Тип чеков банковские / дорожные
המחאות-בנקאיות/נוסעים

סכום: Сумма:

מטבע: Тип валюты:

Тип чеков банковские / дорожные
המחאות-בנקאיות/נוסעים

סכום: Сумма:

מטבע: Тип валюты:

Тип чеков банковские / дорожные
המחאות-בנקאיות/נוסעים

סכום: Сумма:

מטבע: Тип валюты:

₪ шекелей

Всего по данному виду: סה"כ

(см. пояснения)

סכום: Сумма:
מטבע: Тип валюты:

סכום: Сумма:
מטבע: Тип валюты:

סכום: Сумма:
מטבע: Тип валюты:

₪ шекелей

Часть Е: Заявление – Настоящим заявляю, что форма заполнена подробно и, насколько мне известно,
все сообщенные мною данные достоверны и правдивы.
חלק ו': הריני מצהיר בזאת כי הטופס מולא על כ לפרטיו, וכי למיטב ידיעתי כל שמסרתי הוא אמיתי ונכון

שם ומשפחה של המצהיר/ה Имя и фамилия заявителя

חתימה Подпись

תאריך ושעה Дата и час



Обязанность декларирования

На суммы денежных средств, разрешенные к ввозу или вывозу из Израиля не накладываются ограничения, однако:

существует обязанность декларирования денежных средств в таможенной службе при их ввозе в Израиль и вывозе их за границу любым способом, а также при отправке или получении по почте, при отправке авиабагажом, при отправке морем, и любым иным способом, если сумма каждого ввоза, вывоза или отправления или получения, или общая перевозимая сумма достигает 100 000 шекелей или превышает это количество, а в случае нового репатрианта, впервые въезжающего в Израиль по визе репатрианта в рамках Закона о возвращении от 1950 го года – если сумма каждого ввоза или получения, или общая перевозимая сумма достигают 1, 250, 000 шекелей или превышает это количество.

Форма Декларации

Заполненная Декларация передается находящемуся на посту работнику таможни, который заверит подачу Декларации личной таможенной печатью.

В тех местах, где не предусмотрен пост работника таможни, Декларация должна быть вручена работнику пограничного контроля, который заверит подачу Декларации личной печатью пограничного контроля.

В тех местах пересечения границы, где не предусмотрены посты ни работника таможни, ни работника пограничного контроля, следует отправить заполненную форму Декларации заказной почтой с квитанцией о получении на адрес Центральной службы отдела таможенных сборов и налога на добавочную стоимость («Мокед арци»).

– В случае вывоза денежных средств из Израиля следует отправить заполненную форму Декларации до момента вывоза или отправки.

– В случае ввоза денежных средств в Израиль следует отправить заполненную форму в течение 72-х часов с момента ввоза или приема денежных средств в Израиле.

Обработка Деклараций

Декларации переправляются в базу данных Министерства юстиции, находящуюся в ведении Управления по запрету отмывания денежных средств.

Правила заполнения Декларации

Во всех пунктах: номер удостоверения личности или паспорта – гражданам Израиля следует вписать только номер

удостоверения личности;

– в иных случая следует вписать номер паспорта с указанием страны, которой принадлежит паспорт.

номер компании – подчеркивается, что речь идет о компании.

адрес – в Израиле: включая улицу, номер дома, город, индекс, а

за границей: включая улицу, номер дома, город, индекс, штат, страну.

номер телефона – номер стационарного, не мобильного телефона;

в Израиле: включая код города;

за границей: включая код города и международный код страны.

Часть А: заполняется всеми декларирующими.

Часть Б: заполняется всеми декларирующими.

Часть В: только для тех, кто соответствует заявленному в Части Б действии от имени другого лица.

данные отправителя – если заполняющий Декларацию не является отправителем, следует отметить данные отправителя:

имя, фамилия, номер удостоверения личности или паспорта или компании, полный адрес и номер телефона;

– если заполняющий Декларацию не является получателем, следует отметить данные получателя:

имя, фамилия, номер удостоверения личности или паспорта или компании, полный адрес и номер телефона.

Часть Г: заполняется только теми, кто отправляют или получают денежные средства по почте или в багаже.

отправляющий деньги – обвести слово ОТПРАВЛЕНО,

отметить данные получателя за границей.

получающий деньги – обвести слово ПОЛУЧЕНО,

отметить данные отправителя за границей.

Часть Д: заполняется всеми декларирующими.

в левой части – подробно заполнить данные о находящихся при Вас монетах, купюрах, банковских и дорожных чеках – по различным типам валюты.

в правой части – подробно заполнить данные о находящихся при Вас монетах, купюрах, банковских и дорожных чеках – по приблизительной стоимости в шекелях.

Часть Е: заполняется всеми декларирующими.


Определения:

«Денежные средства» – наличные деньги, банковские чеки или дорожные чеки.

«Мокед арци» – Специальная служба при Отделе таможенных сборов и налога на добавочную стоимость в Министерстве финансов, отвечающая за координацию деятельности Отдела по вопросам, связанным с соблюдением Закона о запрете отмывания денежных средств.

Реквизиты «Мокед арци» Управление отдела таможенных сборов и налога на добавочную стоимость,
Служба по запрету отмывания денежных средств


Банк Исраэль 5, п/я 320, Иерусалим 91002

телефон: 02-6511911

электронная почта: moneylaundering@customs.mof.gov.il

Внимание: Наказание за нарушение обязанности декларирования – шесть месяцев тюремного заключения или штраф в размере, оговоренном в ст. 61(алеф)(4) Уголовного Кодекса, или в пятикратном размере от незадекларированной суммы – выбирается большая из двух.

Похожие:

Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств) icon1. Учет денежных средств и их эквивалентов
Выписки банка по текущим счетам, их поверка и обработка. Порядок проведения инвентаризации денежных средств, денежных документов...
Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств) iconГрафик работы выездных офисов налоговой службы Межрайонной ифнс россии №1 по Республике Бурятия по сбору денежных средств с граждан в счет уплаты имущественных
По сбору денежных средств с граждан в счет уплаты имущественных налогов на 2 квартал 2015 года
Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств) iconСодержание введение 2
Финансы – это совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых осуществляется формирование и использование...
Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств) icon1. Сущность и функции денег. Дискуссионные вопросы по сущности и функциям денег на современном этапе Происхождение и сущность денег. Этапы развития форм стоимости. Золото в современных условиях
Тема Сущность и функции денег. Дискуссионные вопросы по сущности и функциям денег на современном этапе
Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств) iconО регистрации транспортных средств
В связи с поступающими письмами по вопросам постановки на учет транспортных средств разъясняем порядок совершения регистрационных...
Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств) iconТемы вашего учебного проекта
Финансы являются одной из важнейших экономических категорий, отражающей экономические отношения в процессе создания и использования...
Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств) iconПамятка туриста, выезжающего на отдых в тайланд
С 02. 12. 2010 введен минимальный размер денежных средств для въезда на территорию Таиланда (прилет в любой порт страны)
Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств) iconСберкарт орпс «классическая» действует с 25 мая 2009 г. Наименование условий
Зачисление на счет карты денежных средств в валюте рф, поступивших в пользу Держателя карты
Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств) iconСберкарт орпс «корпоративная» действует с 25 мая 2009 г. Наименование условий
Комиссия при снятии наличных денежных средств по карте через кассу или банкомат в зао акб «Кара Алтын»
Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств) iconПрограмма по специальности 050510 «Государственное и местное управление» курса «Муниципальный менеджмент»
Охватывает всю совокуп­ность денежных средств, передаваемых из вышестоящих бюджетов в нижестоящие с целью урегулирования (сбалансирования)...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница